المخاطر والامتثال
ندير إجراءات الامتثال اللازمة لتنفيذ الأنشطة الاستثمارية والتجارية وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية.
لمن هذه الخدمة
للمستثمرين والكيانات المؤسسية التي تنفذ معاملات ذات قيمة مرتفعة.
القسم المسؤول
Compliance & Due Diligence
النطاق
- إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (AML/KYC)
- الاستشارات المتعلقة بالامتثال
- إدارة المخاطر
- مراجعة المستثمرين والمعاملات
- إجراءات الامتثال المؤسسي
كيف نعمل
يمر كل مجال خدمة عبر نفس منهجية المعاملة المكونة من أربع مراحل.
01
التقييم
- تحديد الاحتياج وهيكل الاستثمار والأهداف.
02
المراجعة القانونية
- إتمام التدقيق الواجب وتحليل المخاطر وفحوصات الامتثال.
03
إدارة المعاملة
- تنفيذ الإجراءات القانونية والضريبية والتشغيلية من مركز واحد.
04
ما بعد الاستثمار
- متابعة الأصول والمحفظة والالتزامات التشغيلية.
01
التقييم
- تحديد الاحتياج وهيكل الاستثمار والأهداف.
02
المراجعة القانونية
- إتمام التدقيق الواجب وتحليل المخاطر وفحوصات الامتثال.
03
إدارة المعاملة
- تنفيذ الإجراءات القانونية والضريبية والتشغيلية من مركز واحد.
04
ما بعد الاستثمار
- متابعة الأصول والمحفظة والالتزامات التشغيلية.
جميع الخدمات